El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito ordenó, el 19 de julio de.2023, a la Fiscalía General de la República (FGR), que resolviera, de manera definitiva, el destino de 28 millones 119 mil 686 pesos que reclama Brenda Guadalupe Esparragoza Gastélum -hija de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa-,recursos que permanecen asegurados por la institución de procuración de justicia, desde hace diez años.
La sentencia del citado Tribunal, dictada por unanimidad por la mayoría de los magistrados, obligó a la FGR dejar sin efecto el acuerdo que dio pie al aseguramiento; y, que el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, funde y motive si debe subsistir la medida cautelar, únicamente tomando en cuenta las pruebas que obran en la averiguación previa.
Los magistrados señalaron que, desde la fecha del aseguramiento, 24 de abril de 2013, “ha transcurrido un tiempo suficientemente razonable y hasta excesivo”, para resolver respecto al mismo.
“Por ello, con la finalidad de que no se siga afectando los derechos del solicitante del amparo al no tener una determinación en definitiva, se considera correcta la decisión del juez federal, de conceder el amparo para que la responsable se pronuncie en definitiva respecto del aseguramiento reclamado”, indica la resolución del Tribunal.
Según registros judiciales, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) aseguró las cuentas bancarias de la hija de “El Azul”, por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Según la ahora extinta PGR, “muy posiblemente”, la quejosa y su hermana Nadia Patricia Esparragoza Gastélum, entre otras, realizaban “la introducción de recursos al sistema financiero”, dinero que según la autoridad creía tenía un origen ilícito.
Ello, porque, según la entonces PGR, las hijas de “El Azul” supuestamente realizaron diversas operaciones con personas y empresas que se encontraban registradas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identificadas como integrantes del Cártel de Sinaloa.
En mayo de 2022, la UIF informó a un secretario en funciones de juez federal, que el 4 de junio de 2018 se ordenó eliminar de la lista de personas bloqueadas a Brenda Guadalupe Esparragoza Gastélum.
Sin embargo, el agente del Ministerio Público notificó que el aseguramiento decretado en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIORPIFAM/059/2013, se encontraba vigente.
En su demanda, la hija de Esparragoza Moreno menciona que buscaba recobrar los recursos de sus cuentas bancarias en Banorte, así como de tres cheques de caja, cada uno por la cantidad de 6 millones 800 mil pesos y otro por la cantidad de 7 millones 719 mil 685 pesos.